桂林广陆数字测控股份有限公司 2014 年度报告全文 桂林广陆数字测控股份有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd. 2014 年度报告 2014 年 02 月 1 桂林广陆数字测控股份有限公司 2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李佳蔓 | | 董事 | 个人原因缺席 | 无 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 144,103,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。 公司负责人彭朋、主管会计工作 ...