富岭科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策 委员会"）并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策 ...