董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，由股东 会选举产生，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监 督。 富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 富岭科技股份有限公司 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 是会计专业人士。 第六条 董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 1 富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会 ...