会议情况 - 会议于2025年1月15日在北京公司会议室以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》表决同意9票、反对0票、弃权0票[15] 议案进度 - 《关于聘任王弋先生为公司总经理》等议案已通过相关委员会会议审议[11][13][14][15][16][17] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》等议案尚需提交股东大会审议[19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》尚需提交股东大会审议[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》无需提交股东大会审议[22]