会议信息 - 董事会会议于2025年1月22日现场+通讯召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 拟于2025年2月13日15:00召开第一次临时股东大会，股权登记日2月10日[14] 审议事项 - 补选非独立董事，提名李忠，需股东大会审议[5] - 通过募投项目资金支付置换、修订薪酬制度、2025年员工工资总额方案议案[5][8][9] 关联交易 - 预计2025年与多家公司日常关联交易不超2160万元[10] 表决结果 - 各议案多为同意10票，反对0票，弃权0票，部分关联交易议案有董事回避表决[5]