制度修订与实施 - 制度于2024年12月31日修订，2025年1月1日实施[2] 子公司管理流程 - 子公司岗位设置和人员编制预算每年12月31日前报公司审核[22] - 子公司需每月向公司人力资源部提供人事月报等资料[24] - 子公司发展规划经公司分管副总经理组织意见征询后报总经理办公会审议[18] - 子公司业务变更申请需报董事会秘书办公室，经意见征询后报总经理办公会审议[19] - 子公司异常情况申请报董事会秘书办公室，经意见征询后报总经理办公会审批[20] - 子公司内部管理机构设置报公司人力资源部并经总经理审批[22] 人员管理 - 子公司除总经理外高级管理人员招聘由子公司主导、人力资源部协同[25] - 子公司薪酬福利制度经人力资源部审核、总经理办公会议审批后执行[26] - 子公司需于每年12月31日前制定下一年度培训计划及预算并报公司审核[29] 财务管理 - 子公司财务实行垂直管理，财务部门对公司财务部直接负责[33] - 子公司年末编制下年度筹资、借款预算上报公司，公司确定筹资规模和方式[36] - 子公司应按规定向公司分红，审计结束后一个月内拟定报告，审批后一个月内实施[40] 经营报告 - 子公司应于1月31日前报送本年度工作报告及下一年度经营目标和计划[43] 重大事项审批 - 子公司重大投资项目金额超过净资产10%需审批[45] - 子公司重大资产采购金额超过净资产10%需审批[45] - 子公司不得自行对外投资，由公司统一规划[49] - 子公司设立、增资、减资需经公司投资论证和审批[49] - 子公司注销后5个工作日内报公司备案[50] - 子公司重大交易事项金额需按规定权限经审核后提交公司总经理办公会或董事会、股东会审议[51][52] 信息披露 - 子公司信息披露重大会议通知和议题需在会议召开三日前报公司董事会秘书，会议结束后1个工作日内报送会议决议及全套文件[57] 额外收益上报 - 子公司单笔获得达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10%（含）以上且超过100万元，或达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的10%（含）以上且超过1000万元的额外收益需上报[59] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计或会计师事务所[61] - 公司内审部门负责对子公司审计，内容包括法规、制度执行等情况[62] 绩效考核 - 子公司及各分支机构管理层年度绩效考核依据经营目标达成情况，接受公司绩效考核委员会考核[63] - 对连续两年未达经营目标的子公司或分支机构，公司将视情况给予相关责任人免职等处罚[65] 法律事务 - 子公司需要审核的合同等事务可报送公司法律合规部协助，对外签署合同原则上需线上审批通过后方可用印[67] - 子公司涉及重大事项应在事项发生当日报送法律合规部和董事会秘书办公室[67] - 子公司收到诉讼材料应在接收当日报送法律合规部协助[68] 会议管理 - 子公司按章程规定召开股东会、董事会或监事会，会议记录和决议需相关人员签字[69] - 子公司重大会议所议事项需公司相关机构批准的，代表依决策结果表决或发表意见[69] 文件与印章管理 - 子公司按《档案管理制度》建立文件管理制度，重要文件按规定期限保管和销毁[70] - 子公司按《印章管理制度》制定相应制度，章证照材料由专职人员统一保管[70] 宣传管理 - 子公司对外使用公司介绍需书面报备审核并经总经理审批[70] - 子公司第三方宣传账号相关事宜以邮件报总经理审批，内容经审核和审批后发布[70][71] 制度补充说明 - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[73] - 制度与后续法律等抵触时按规定执行并修订，报董事会审议[73] - 制度自董事会审议通过后生效，修改亦同[74] - 制度解释权和修订权属公司董事会[75]