制度基本信息 - 制度于2024年12月31日首次发布，文号DHGF - 1J - HB - 001，版次A.1，2025年1月1日实施[2] - 公司制度分管理制度、管理办法、实施办法和实施细则四种文种[15] - 制度层级分一阶、二阶、三阶，下阶制度不与上阶冲突[17] 制度制定与审议 - 制度制定经起草、征求意见等程序[25] - 一阶制度由董事会或股东会审议，二阶由总经理办公会审议，三阶由子公司或部门发布报总经理备案[28][29][30] 制度归口与审核 - 董事会秘书办公室负责一阶制度归口、保密审核及发布，综合办公室负责二阶[10][12] 制度评价与修订 - 公司定期开展制度评价，由董事会秘书办公室和综合办公室牵头，内审配合[13] - 制度与法律等不一致、试行超3年、过渡性试行或草案超3年需修订或废止[31][32][34] 制度文号与施行 - 制度及附件表单有单独文号，不符规定无效[36] - 制度施行与新规定不一致以新规定为准[40] 制度解释与生效 - 其他制度与本制度冲突由董事会秘书办公室解释，本制度由综合办公室解释[41][42] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[43]