股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日10:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室[4] - 会议需审议补选董事、监事及预计2025年度日常关联交易三项议案[5] 人事变动 - 2025年1月7日非独立董事刘应刚辞职，继续担任副总经理等职[17] - 经推荐，董事会提名王浩为非独立董事候选人[17] - 2025年1月7日监事会主席钟素清申请辞职，提名金代勇为非职工监事候选人[24] 关联交易 - 2024年向关联人购买原材料和销售产品预计20000万元，实际发生9308.94万元[35] - 2025年度公司及控股子公司与蜀道集团下属企业预计日常关联交易约146300万元，与四川发展龙蟒股份有限公司预计约3000万元[38] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产14.02亿元，净资产3.88亿元，2023年营业收入8.78亿元，净利润0.33亿元；截至2024年9月30日总资产14.36亿元，净资产5.61亿元，2024年1 - 9月营业收入7.27亿元，净利润1.70亿元[47] 其他公司信息 - 四川蜀能矿产有限责任公司注册资本100000.00万人民币，各股东有持股比例[48] - 四川蜀城广业贸易有限公司注册资本30000.00万人民币，四川蜀道城乡投资集团有限责任公司持股100%[51] - 四川蜀物蓉欧实业有限公司注册资本50000.00万人民币，四川蜀道物流集团有限公司持股100%[54] - 四川发展龙蟒股份有限公司注册资本188933.8619万元人民币，控股股东持股25.70%[58]