交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68%股权，合计作价62,346.69万元[12][23] - 发行价格为8.77元/股，发行股份数量为70,677,467股[18][29] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，千金湘江药业和千金协力药业有相应净利润承诺[38] 公司信息 - 千金药业1993年注册，2004年上市，注册资本42,399.7117万元[45][46] - 千金湘江药业注册资本4800万元，经营范围包括药品生产销售等[60][61] - 千金协力药业注册资本3200万元，主要从事药品研发、生产和销售[133][199] 资产情况 - 千金湘江药业股东全部权益评估价值为124,670万元，较账面价值变动幅度为87.77%[23] - 千金协力药业股东全部权益评估价值为38,671万元，较账面价值变动幅度为73.28%[23] - 千金湘江药业拥有71项授权专利、53项授权商标、2项域名[99][104][108] - 千金协力药业拥有26项授权专利、17项授权商标、1项域名[190][193][196] 房产情况 - 千金湘江药业取得权属证书的房产共17处，未取得权属证书的面积为6,289.92㎡[91][95] - 千金协力药业已取得产权证明的房产共8处，未取得权属证书的面积为2044.05㎡[184][186] 财务与税务 - 2023 - 2024年1 - 9月，千金湘江药业计入当期损益的政府补助分别为625.56万元、624.55万元[127] - 公司执行多种税率，2022 - 2024年1 - 9月按15%享受所得税优惠税率[121] 交易进程 - 2024年9月6日和2025年2月10日，公司董事会审议通过本次交易相关议案[54] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，经上交所审核并经中国证监会注册[57]