证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2025-13 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司解聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 综合考虑公司实际情况及 2024 年度审计总体工作安排，公司拟解聘广东亨安会 计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第十八次会议的通 知，并于 1 月 22 日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席 6 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会 ...