股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月20日10:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2月13日交易结束后登记在册股东或其代理人可参会[7] - 本次股东大会有3项议案需表决，无特别决议议案[12] - 出席现场会议股东2月20日10:00 - 10:30办理签到登记[11] - 会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票[13] 关联交易数据 - 2024年从关联方采购产品商品预计78490万元，实际49361.35万元[17] - 2024年从关联方接受服务预计31725.52万元，实际30813.25万元[17] - 2024年向关联方销售产品商品预计20253.48万元，实际9456.25万元[17] - 2024年在关联人财务公司日最高存款余额预计80000万元，实际40983.01万元[18] - 2024年在关联人财务公司日最高贷款余额预计84200万元，实际25700万元[18] - 2025年从关联方采购产品商品预计62200万元，2024年实际49361.35万元[19] - 2025年从关联方接受服务预计29801.59万元，2024年实际30813.25万元[20] - 2025年向关联方销售产品商品预计18095.13万元，2024年实际9456.25万元[20] - 2025年在关联人财务公司日最高存款余额预计80000万元，2024年为40983.01万元[20] - 2025年在关联人财务公司日最高贷款余额预计100000万元，2024年为25700万元[20] 关联公司信息 - 淮北矿业（集团）有限责任公司注册资本478401.3847万元，为公司母公司[21] - 临涣焦化股份有限公司注册资本109081.6936万元，与公司同受母公司控制[21] - 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司注册资本10000万元，与公司同受母公司控制[21] - 淮北矿业集团财务有限公司注册资本163300万元，与公司同受母公司控制[21] - 淮北矿业股份有限公司注册资本675107万元，与公司同受母公司控制[21] 关联交易说明 - 公司关联交易包括购销产品、接受劳务和金融服务等[26] - 关联交易定价参考行业惯例和市价，依《关联交易管理制度》确定[26] - 关联交易属正常经营，价格公允，不损害公司及非关联方股东利益[27] - 关联交易不影响公司独立性，不使主营业务依赖关联方[27] 人事变动 - 皖投工业推荐于玉娇为公司董事人选，接替马超[29] - 于玉娇1988年1月生，现任安徽省高新投公司战略投资部总经理[31] - 马钢集团推荐刘瑾为公司监事人选[33] - 刘瑾1988年2月生，现任马钢审计部、监事会秘书处办公室主任[35] - 董事和监事任期自股东大会审议通过至本届董事会/监事会届满[29][33]