委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由3至5位董事组成，至少1位独立董事[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，由董事长担任[2] 任期与撤换 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 连续两次未出席且未提交报告，建议撤换[3] 下设机构 - 下设战略投资和ESG工作组，总经理任组长[3] 日常事务 - 董事会办公室牵头组织日常事务[3] 职责 - 研究可持续发展目标并提建议[3] - 监督检查ESG工作，评估绩效[3] 工作流程 - 工作组提供相关资料[4] - 委员会评议形成决议提交董事会[4] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意豁免除外[4] - 三分之二以上委员出席方可举行[4] - 决议须全体委员过半数通过[4] - 表决方式为举手或投票[4] - 可确定列席人员[4] - 必要时聘请中介，费用公司支付[4] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于10年[5] 结果报送 - 议案及表决结果书面报董事会[5]