会议信息 - 公司2025年1月12日发第三届董事会第二十四次会议通知，17日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人，5人通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过2025年度预计向金融机构申请综合授信额度议案[1] - 审议通过2025年度预计对外担保额度议案[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金等议案[3] - 审议通过对外投资暨关联交易议案[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 董事会提请2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会[5]