董事会相关 - 2025年1月22日召开第八届董事会第十八次会议[2] - 第八届董事会成员任期2025年2月20日届满[3] - 提名第九届董事会独立董事和非独立董事候选人[3][5] - 拟将董事会成员人数增至9名，非独立董事增至6名[8] - 拟取消副董事长设置，副总经理增至4名[8] 股份与股权 - 拟变更部分已回购股份用途为注销并减资[8] - 拟转让慈溪宁水仪表科技100%股权获5703.86万元[10] - 1542816股已回购股份拟注销，总股本减至201699184股[11] 其他 - 拟定于2025年2月18日召开第一次临时股东大会[12] - 需提交股东大会审议议案表决全票通过[4][7][8][9][10][11][13]