股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为无锡市高浪东路777号公司会议室[6] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[7] - 会议议程需推举2名股东代表、1名监事为计票和监票人[9] - 会议审议6项议案，包括修改《公司章程》等[5] - 股东及股东代理人发言时间不超3分钟[14] 公司治理变更 - 公司法定代表人由经理变更为董事长[23] - 董事会成员由7名增至9名，设正副董事长[24] - 独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[24] - 董事人数不足2/3等情况2个月内开临时股东大会[23] - 公司经营范围新增矿产勘查等业务[23] - 股东大会地点变更为公司住所地或通知的其他地点[24] 规则修改 - 《公司章程》修改文件2025年1月23日在上海证券交易所网站披露[19] - 《股东大会议事规则》部分条款修订文件同日披露[26] - 《董事会议事规则》修改议案同日披露[31] - 《股东大会议事规则》修改，董事不足6人等情况2个月内开临时股东大会[30] - 《董事会议事规则》修改，董事会增为9名董事含3名独董，增设副董事长[35] 换届选举 - 董事会换届选举董事候选人有郭文军等6人[11] - 独立董事候选人有黄荷暑等3人[11] - 监事会换届选举监事候选人有周红军、史晓雪2人[11] - 第五届董事会全体董事提交《辞职报告》，选举新任董事后生效[37][38] - 第六届董事会非独立董事任期自大会通过起三年[37][39] - 第六届董事会独立董事任期自大会通过起三年[51] - 刘辉等申请辞去监事会职务，选出新监事后生效[59] - 第六届监事会任期自大会通过起三年[60] 持股情况 - 郭文军间接持有63,504,000股公司股票[43] - 轩秀丽间接持有7,056,000股公司股票[44] - 郭文忠等多人未持有公司股票[45][47][48][49][54][55][56][62][63]