董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[9] 关联交易审议 - 与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易超30万元需审议[10] - 与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 非日常业务审批 - 非日常经营业务交易资产总额占最近一期经审计总资产5%以上由董事会批准[12] - 非日常经营业务交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准[13] - 非日常经营业务交易成交金额占最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元由董事会批准[13] - 非日常经营业务交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准[13] 对外担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会[14] 日常经营备案 - 日常经营单一合同或连续12个月交易金额超最近一期经审计净资产5%以上需向董事会备案[15] 董事会秘书 - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[19] 董事会会议 - 定期董事会会议每年至少召开两次[22] - 召开定期董事会会议需提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况不受此限[22] - 特定情形下董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[23] - 董事委托他人出席会议，书面委托书应提前1天送达，一名董事不得接受超2名董事委托[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[32] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能主持时按顺序由副董事长或推举董事主持[32] - 董事会关联交易决议须全体非关联董事过半数通过[35] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东大会审议[35] - 董事会秘书不能记录时指定1名记录员负责[39] - 会议文字资料保存期限不少于10年[42] 专门委员会 - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[44] - 各专门委员会由三名以上董事组成[45] - 审计、提名和薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任主席[45] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[45] - 董事会下属委员会议事规则由董事会拟定批准[47] 会议名称 - 董事会会议名称按“第×届董事会第×次会议”表示[49]