股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月24日14:30，地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室，投票方式为现场与网络结合[13] - 网络投票起止时间为2025年1月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] - 出席会议的股东及代理人须会前15分钟到现场签到[8] - 股东大会表决前推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表计票和监票[10] - 本次股东大会由律师见证并出具法律意见书[11] - 股东参会费用自理，公司不发礼品、不安排住宿[11] - 会议议程包括签到、宣布开始、宣读须知、推举计票监票成员、审议议案等[14] 募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行A股2000万股，每股发行价28.07元，应募集56140.00万元，扣除费用后实际净额50185.31万元[15] - 稀土永磁材料技术研发中心建设项目投资总额4903万元，累计已投入2668.87万元，尚需支付尾款545.83万元，利息收入净额516.56万元，节余2204.86万元[20] - 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目预计使用22333万元，稀土永磁材料技术研发中心建设项目预计4903万元，补充营运资金预计8000万元，合计35236万元[21] - 公司拟将稀土永磁材料技术研发中心建设项目节余2204.86万元永久补充流动资金[15][23] 募集资金管理办法 - 公司拟修订《募集资金使用管理办法》规范存储、使用和管理，提高效率[26] - 募投项目出现异常情形公司应重新论证可行性和预计收益[37] - 募集资金原则上用于主营业务、科技创新领域，不得用于财务性投资等[37] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[37] - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途[33] - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[33] - 改变发行申请文件中所列资金用途须经股东大会决议[35] - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不超30%[41] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%以上需股东大会审议[42] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，但需在年报披露[42] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[39] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并公告[48][49] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查募集资金存放与使用情况[49] - 置换事项需经董事会审议、会计师出具鉴证报告、监事会等发表同意意见并公告[38] - 使用闲置募集资金投资产品需董事会审议并公告[39] - 募投项目变更除仅变实施地点外需经董事会、股东大会审议[44] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[45] 违规处理 - 违规使用、管理募集资金责任人可视情节处分[52] - 董监高改变募集资金用途应责令改正，造成损失担责，情节严重罢免追究法律责任[53] - 控股股东等占用挪用募集资金应追回资金、没收违法所得，造成损失担责，情节严重上报追究法律责任[53] 办法说明 - 办法“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[55] - 办法未尽事宜或与规定不一致按有关规定执行[56] - 办法由董事会负责解释[57] - 办法经股东大会审议通过后生效[58]