会议相关 - 第十届董事会第二十五次会议于2025年2月7日召开，5位董事全部出席[3][4] - 同意于2025年2月25日召开2025年第二次临时股东大会[28] 业务决策 - 同意公司申请不超6亿元借款，授权期限12个月[6] - 同意公司与山东招金集团财务有限公司签《金融服务协议》[9] 人事变动 - 同意补选翁占斌等3人为非独立董事候选人[20] - 同意聘任汤磊为总经理等职务[23] 其他事项 - 同意子公司斐济瓦图科拉金矿签相关协议[18] - 同意修订《公司章程》，法定代表人变更为经理[26]