公司基本信息 - 公司于1993年9月3日首次发行4000万股人民币普通股，9月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为102955.6222万元，普通股总数现为102955.6222万股，每股面值1元，成立时向发起人发行5785.97万股[7][12] - 公司股本结构中，限售流通股2.0529万股占0%，无限售条件流通股102953.5693万股占100%[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，因其他情形收购股份有不同处理时间和比例限制[16] - 股东要求董事会收回短线交易所得收益，董事会未30日内执行，股东可起诉[19][20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关数据一定比例或金额需股东大会审议[27][28] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形需两个月内召开临时股东大会[29] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[32][33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[35] - 股东大会会议记录保存不少于10年，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项单独计票，董事会等可公开征集投票权，关联交易关联股东不参与表决[44][45] - 年度股东大会上董事会、监事会作报告，独立董事述职，董监高对股东质询解释说明[42] - 连续单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事和监事候选人，1%以上可提独立董事候选人[47] - 单一股东及其一致行动人权益比例30%及以上时，选举董监实行累积投票制[47] - 当选董监所得票数须超出席股东大会股东所持表决权二分之一[48] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[51] 董事相关 - 因犯罪等情形不能担任公司董事，董事任期三年可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超总数1/2[53][54] - 董事选举实行累积投票制，差额选举，独立董事分别选举[54][55] - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[61] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[63] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员要求及召集人规定[62] - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履行职责[56] - 提交董事会审议的对外担保须全体成员2/3以上同意[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[67][68] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于10年[68][70] 其他人员及制度 - 公司设总经理1名，每届任期3年可连聘连任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[70][71][72] - 监事任期三年可连选连任，任期届满未改选或辞职致成员低于法定人数，原监事仍履职[76] - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[81] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[82] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[82] - 公司满足条件原则上至少三年一次现金分红，董事会可提议中期分红，特定情形可不分配[82] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求，每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[83][84] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[86] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[91] - 公司通知邮件送出，交付邮局之日起5个工作日为送达日期[93] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[99][100] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[102] - 清算组按规定通知债权人、公告，公司财产按持股比例分配，清算结束制作报告并申请注销登记[103][104] - 三种情形公司应修改章程，股东大会决议修改需审批、登记，董事会依决议和意见修改，按规定公告[106]