公司第九届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，选举许钟民先 生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。 二、逐项审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》； 第九届董事会第一次会议决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-008 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会第一次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话等方式发出，根据公司《董事会议 事规则》规定，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，召集人亦于本次会议上 做出了相应说明。会议于 2025 年 1 月 23 日下午 16 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一 ...