第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-002 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国美控股推荐的董事候选人为：许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹 晓春。 董事会推荐的独立董事候选人为：史录文、夏琴、毕克（会计专业人士）。 该议案尚须提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述董事候选 人逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事（对独立董事和非独立董事的选举 分别进行表决），独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无 异议后，提交股东会选举。 第 1 页 第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 共 3 页 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》； 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，会 ...