2025 年第一次临时股东会决议公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-007 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第八届董事会 5、主持人：董事长许钟民先生因公务原因以通讯方式出席，无法现场主持 会议，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 第 1 页 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...