关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 共 8 页 非独立董事：许钟民（董事长）、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春 独立董事：史录文、毕克、夏琴 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公 司董事总数的二分之一。董事长简历附后。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-010 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第九 届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八董届监 事会监事的议案》。 在股东会完成第九届董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届 董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司 ...