董事会会议 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，13位董事全部出席[2] - 同意提名王建祥等8人为第六届董事会非独立董事候选人，范宏等5人为独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 第六届董事会成员薪酬方案待2025年第一次临时股东大会审议，董事长128万元/年，外部非独立董事及独立董事8万元/年，内部董事按岗位薪酬确定[7] 议案审议 - 2025年度向银行申请综合授信额度等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][9][10][12][13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日下午14:30召开[14] 人员持股 - 王建祥间接持股1,150,016股[17] - 姚其胜直接持股909,600股，间接持股703,978股[18] - 刘丙江、宋兆庆、程树新间接持股395,908股[20][21][23] - 陈宇间接持股131,338股[24] 人员资质 - 杨军有授权中国发明专利50余项[26] - 邱军主持或参与科研项目30余项，获授权发明专利60余项，发表论文100余篇[27] - 江朝抒完成横向科研项目二十余项，发表论文五十余篇，授权发明专利8项[32] 独立董事情况 - 范宏等5人未持股，无关联关系，符合任职条件且获资格证书[28][29][31][33][35]