公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获批发行1675万股人民币普通股，3月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为40050万元，股份总数40050万股，均为普通股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人昆明群星投资、香港立兴实业、云南惠鑫盛投资分别认购2925万股、1575万股、500万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[17] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[17] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售公司股票数量占比不得超50%[17] - 公司因特定情形收购股份后，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或者注销[15] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[20] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序违规或内容违章程，股东60日内可请求撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高或监事会违规致损时可书面请求起诉[21] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[29] - 交易标的营业收入占公司最近会计年度经审计营业收入50%以上且超3000万元需关注[29] - 交易标的净利润占公司最近会计年度经审计净利润50%以上且超300万元需关注[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元需关注[29] - 连续12个月累计对外提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[31] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需审议[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会和股东会审议[32] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，同意需在决议后5日内发通知，不同意需说明理由并公告[35][36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会不同意或未反馈时，可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会未按时发通知时可自行召集主持[36] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知公告内容[39] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[39] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[41] 董事、监事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[61] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务两年内仍然有效[61] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[62] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事且至少1名会计专业独立董事，设董事长1人，副董事长1人[64] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[74] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[80] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[87] - 股东会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[87] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应披露相关原因及留存收益用途等[90] - 调整利润分配政策的议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决同意[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[95] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[95] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期，电子邮件送达日为发出次日[97] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[101][102] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[105] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[105] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组，清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[105] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[109][110]