关联交易与授信 - 2025年度公司及子公司与关联方黛荣传动日常关联交易金额预计不超1405.88万元[1] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超290000万元[4] 股权与担保 - 控股股东朱堂福及其一致行动人持有公司30.82%的股份[2] - 2025年度公司及子公司对外担保额度总计不超260000万元，占最近一期经审计净资产的109.48%[8] - 为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超161000万元，超70%的不超99000万元[8] 薪酬相关 - 2025年度董事长津贴标准为173.01万元[10] - 2025年度董事、副总经理王鑫薪酬总额79.00 - 99.00万元[14] - 2025年度董事、副总经理、财务总监牛学喜薪酬总额72.80 - 87.80万元[14] - 2025年度董事、副总经理、IR总监吕丹薪酬总额71.60 - 86.60万元[14] - 2025年度董事会秘书牟岚薪酬总额63.20 - 73.20万元[14] - 2024年度公司高级管理人员绩效薪酬为143.00万元，薪酬总额为462.77万元[15] 会议相关 - 《关于公司2024年度高级管理人员绩效薪酬的议案》由5名非关联董事一致表决通过，同意5票，反对0票，弃权0票[15][16] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 公司董事会定于2025年02月10日下午14:50在公司办公楼506会议室召开2025年第一次临时股东大会[16] - 《公司董事会关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年01月18日登载于指定报刊及巨潮资讯网[17] 其他 - 备查文件包括公司第五届董事会第十二次会议决议[18] - 备查文件包括公司2025年第一次独立董事专门会议审核意见[18] - 备查文件包括华泰联合证券有限责任公司《关于蓝黛科技集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》[19] - 备查文件包括深圳证券交易所要求的其他文件[19] - 公告发布时间为2025年01月17日[21]