业绩数据 - 2024年预计归母净利润亏损1.6 - 2亿元，扣非后亏损2.2 - 2.6亿元[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.65元/股，稀释每股收益为 - 0.65元/股[7][8] - 2024年扣非后基本每股收益为 - 0.87元/股，扣非后稀释每股收益为 - 0.87元/股[7][8] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票预计2025年8月完成，发行6600万股，发行后总股本达3.42465494亿股[4][5] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为5亿元[6] 2025年业绩假设 - 假设一：2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年减亏50%，分别为 - 9000万元和 - 1.2亿元[7] - 假设二：2025年归母净利润和扣非后净利润与2024年持平，分别为 - 1.8亿元和 - 2.4亿元[7][8] - 假设三：2025年归母净利润及扣非后净利润较2024年增亏50%，分别为 - 2.7亿元和 - 3.6亿元[8] 公司策略 - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还债务[12] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，发行后或提高利润分配[16] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[13] - 公司将加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[14] - 公司未来几年将提高运营效率，加快主营业务发展[15] 相关承诺 - 控股股东格力金投承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[17] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[19] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项经相关会议审议通过，将提交股东大会审议[21] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[21]