股票发行 - 终止2024年度向特定对象发行股票，原计划发行不超151,461,814股，募资不超6.5亿元[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票条件议案，尚需股东大会审议[6] - 2025年度发行A股，每股面值1元，向特定对象南化集团发行，现金认购[9][11][13] - 定价基准日2025年1月20日，发行价3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行数量不超160,164,116股，占发行前总股本30%，募资不超591,005,588.04元，用于补充流动资金[18][20] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让，股票将在深交所创业板上市[22][24] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[26] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[28] 股权结构 - 宁国国控等四人合计持有公司122,529,913股股份，占总股本22.95%[45] - 《表决权委托协议》生效后，南化集团将取得公司控制权，实控人变更为广西壮族自治区国资委[45] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[27][29][33][36][39][42][47][51][54] - 《安徽博世科环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[58][59] - 本次发行股票相关事宜议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[63][64] - 《舆情管理制度》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，自本次董事会决议之日起生效[68] 其他 - 公司已就本次发行对即期回报的摊薄情况进行分析并制定防范与填补措施[53] - 公司制定《安徽博世科环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026 年）》[57] - 公司制定《舆情管理制度》[65] - 公司择期召开股东大会审议向特定对象发行股票事项相关议案[69]