发行情况 - 2025年1月20日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[3] - 假设发行股份160,164,116股，发行后总股本为694,044,505股[4][5] - 发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[10] 业绩数据 - 2023年归母净利润 - 21,589.11万元，扣非归母净利润 - 31,083.09万元[5] - 2025年发行后归母净利润 - 17,487.18万元，扣非归母净利润 - 25,177.30万元[7] 风险与措施 - 完成发行后股本和净资产增加，每股收益等指标或被摊薄[7] - 公司拟采取措施填补发行摊薄即期回报风险[11] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划强化投资者回报机制[16] - 提高经营管理水平，降低运营成本[12] - 加大人才引进培养，建立有竞争力薪酬体系[12] 相关承诺 - 南化集团承诺不干预公司经营、不侵占利益[17] - 全体董事和高管承诺维护股东权益[18]