公司基本信息 - 公司于2015年4月2日首次发行1770万股人民币普通股，4月22日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为38603.5989万元[10] - 公司股份总数为38603.5989万股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 2011年6月30日账面净资产103080286.18元，按1：0.4851比例折合股本5000万股，53080286.18元计入资本公积[17] - 整体变更设立时王立群持股2245.035万股，比例44.9007%[17] - 整体变更设立时张海峰持股230.6863万股，比例4.6137%[17] - 整体变更设立时光大新产业持股325.57万股，比例6.5114%[17] - 整体变更设立时光大三山持股10.07万股，比例0.2014%[17] - 整体变更设立时浙江熔岩持股242.0543万股，比例4.8411%[17] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，包销除外[25] - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行前股份自上市一年内不得转让[24] 公司收购股份 - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[22] - 因减少注册资本、与其他公司合并收购需股东大会决议[22] - 因员工持股计划等情形收购可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[22] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会批准[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一[79] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，每次提前十日书面通知[91] - 董事会召开临时会议提前三日书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由三人组成，职工代表比例不低于三分之一，每六个月至少召开一次会议[115][116] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议须经全体监事过半数通过[119] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，符合条件优先现金分红[126] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的15%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[134] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[154] - 本章程自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效[152]