债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-004 安徽中环环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议的会议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 1 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关 说明。本次会议由董事宋永莲女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其 中张伯中先生因个人原因未能现场出席，以书面形式委托董事程华女士代为出席 会议，姚云霞女士、甘复兴先生、马奕旺先生以通讯方式参加会议并表决。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"中环转 2"转股价格的议案》 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 24 日， ...