公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[3] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内审工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 其他情况 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] - 建立防关联人占用资金或资源制度且无此类情形[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并有效执行[4] - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5]