会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过公司及子公司申请综合授信额度及担保额度议案，需股东大会审议[3][5] - 审议通过2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务议案，预计动用不超2460万元或等值外币，最高合约价值不超2.46亿元，期限一年，需股东大会审议[6][7] - 审议通过公司及全资子公司开立募集资金专户并签署三方/四方监管协议议案[8] - 审议通过制定《舆情应对管理制度》议案[10] 股东大会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，时间为2月13日下午14:00[11]