会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年1月24日书面审议并传签形成决议[2] - 会议应到、实到董事均为9名[2] - 会议通知于2025年1月21日送达各位董事[2] 议案表决 - 《关于发放2024年度董事会突出贡献奖励的议案》6票同意，3票回避[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，2票回避[4] - 《关于制定市值管理制度的议案》《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》均9票同意[5][6] 议案审议 - 《关于发放2024年度董事会突出贡献奖励的议案》通过薪酬与考核委员会审议[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过独立董事事前审议[4] 交易额度 - 预计2025年度日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需股东大会审议[5]