公司概况 - 公司注册资本为364,080,192元[9] - 公司1982年设立，1983年自主研制出国内第一代量产的“中华B超”[10] - 公司先后主持或参与编制各类标准共19个，其中国家和行业标准16个[10] - 公司被认定为2022年专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业[11] 业绩总结 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为15971.79万元、32654.29万元、33618.31万元、28408.03万元[26] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为5776.18万元、11543.82万元、12722.61万元、7592.08万元[26] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为5205.36万元、7341.67万元、13065.76万元、6432.42万元[27] - 2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31资产负债率（合并口径）分别为12.85%、13.78%、18.67%、25.42%[28] - 报告期内经销模式销售收入占比分别为91.20%、75.10%、74.84%和78.55%[31] - 报告期内，超声设备收入占主营业务收入的比例分别为88.58%、89.57%、88.71%和83.56%[32] - 报告期各期末公司总体存货周转次数分别为0.72、0.85、0.80和0.40[34] - 报告期内外销收入分别占当期主营业务收入的39.10%、51.20%、57.75%和57.19%[35] - 2021 - 2024年6月公司汇兑净损失分别为468.09万元、 - 2361.59万元、 - 393.70万元和 - 249.49万元[35] - 2022年公司营业收入33,618.31万元，较上年增长18.34%，扣非后归母净利润12,176.93万元，较上年增长71.80%[65] - 2023年公司整体营业收入为32,654.29万元，与2022年相比基本保持稳定；扣非后归母净利润10,238.19万元，较上年同期下降15.92%，主营业务毛利率为69.22%，较2022年度增长[65] - 2024年1 - 6月，公司主营业务毛利率68.76%，较2023年度基本保持平稳，营业收入、净利润较2023年同期分别下降6.63%和13.87%[66] 未来展望 - 公司预计2024年度营业收入37402.04万元，较2023年度增长14.54%[36] - 公司预计2024年度净利润为12668.41万元，较2023年度增长9.74%[36] - 公司预计2024年度扣非后归母净利润为11691.85万元，较2023年度增长14.20%[36] 新产品和新技术研发 - 2014年公司自主研发推出中国第一款内置电池便携式DR，2020年自主研发免防护和应急救援专用DR设备[12] - 2023年公司推出应用于应急救援领域的便携式多模态医学影像系统并启动注册程序[13] - 像素域宽波束超声技术可有效降低旁瓣11dB[15] - 智纯滤波技术能适应不同国家80 - 90%的人群参数设置[15] - 单晶探头制备技术可解决单晶切割晶体崩缺或碎裂问题[16] - 超高频探头制备技术可实现18M等超高频阵列探头设计和制备[16] - 压电复合材料研制技术可实现高性能1 - 3型复合材料探头设计和制备[16] - 基于相控阵的C扫描图像或D扫描图像处理方法与传统方法相比功耗小、成像速度快[16] - 基于FPGA的图像叠加及硬件刷屏技术可提高超声信号屏幕刷新率[16] - 超声相控阵图像自适应缺陷自动测量算法可提高超声相控阵评图速度[16] - 全聚焦成像关键技术可大幅度降低高分辨率全聚焦实时成像所需硬件资源[16] - 基于双轴编码器的二维空间定位方法可实现检测装置实时定位[16] - 公司研发X射线辐射控制技术，可有效屏蔽和减弱X射线辐射剂量[17] - 公司研发GAL架构技术，包含便携式自带电池X射线发生器等部件[17] - 公司研发实时三维成像技术，基于GPU实现三维医学超声图像实时重建和渲染[17] - 公司研发云技术，实现影像数据远程存储传输和医学影像在线教学培训[17] - 公司研发智能化软件系统，可抑制噪声、提高成像质量和诊断效率[17] - 公司研发正弦波逼近过零点测厚方法，降低产品功耗、延长使用时间[17] - 公司研发用于超声检测焊缝缺陷的位置计算方法，提高检测准确度[17] - 公司研发跨平台超声处理软件，减少软件重复开发[17] - 公司研发各专科探头制备技术，解决定制化问题[18] 其他 - 公司本次发行股票每股面值1.00元，发行股数6424.9446万股，占发行后总股本比例15%[39] - 发行后总股本42832.9638万股，每股发行价格6.70元/股，发行市盈率28.03倍[39] - 中央汇金通过间接持有德福基金份额进而间接持有发行人0.21%股份[44] - 截至目前，公司及子公司取得国内医疗器械注册及备案证书39项、美国FDA产品注册证书16项[60] - 公司累计共拥有已授权专利160项，其中国家授权发明专利100项、美国发明专利2项[60] - 公司拥有64项计算机软件著作权以及37项注册商标[61] - 2019 - 2027年全球无损检测市场年均复合增长率达5.88%，2019年超声无损检测市场份额约为27.23%[63] - 2019 - 2024年全球超声医学影像设备市场数量规模预计年复合增长率为9.13%，中国预计年复合增长率达11.30%[63] - 公司本次发行上市已于2023年3月17日经深交所上市审核委员会2023年第11次审议会议审议通过，适用修订前的规则[70] - 公司主营业务为医学影像设备和工业无损检测设备的研发、生产和销售，所属行业为医疗诊断、监护及治疗设备制造和其他专用设备制造[70] - 公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》不支持及禁止的相关行业，符合创业板行业领域要求[71] - 保荐机构认为公司具备健全且运行良好的组织机构，具有持续盈利能力，财务状况良好，最近三年财务会计文件无虚假记载，发行人及其控股股东、实际控制人无重大违法行为，符合《证券法》规定的上市条件[73][74][75][77] - 公司由超声有限于2020年7月31日经审计的净资产折股整体变更设立，9月27日领取营业执照[79] - 公司最近2年主营业务未发生重大变化[84] - 公司最近2年董事、高级管理人员稳定，未发生重大不利变化[85] - 公司最近2年实际控制人没有发生变更[87] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[90] - 公司董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚等情形[91] - 保荐机构认为发行人本次发行上市符合相关法律法规规定的发行、上市条件[96] - 发行人不存在表决权差异安排[98] - 保荐机构对超研股份持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[99] - 保荐机构在持续督导期内将履行督促建立制度、识别披露风险等职责[100] - 保荐机构将指派专员采取多种方式做好持续督导工作[101] - 保荐机构认为发行人符合创业板上市各项条件，同意保荐其股票上市交易[102]