董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年2月21日召开[1] - 会议通知于2025年2月15日送达各位董事[1] 人事任免 - 选举郭梧文为第三届董事会董事长[1][3][5][6][7][10][11] - 聘任周德茂为公司总经理[6] - 聘任程胜祥、郭少君为公司副总经理[7] - 聘任刘根祥为公司董事会秘书、财务总监[8][10] - 聘任黄丹旎为公司证券事务代表[11] 股权信息 - 程胜祥直接持有公司股份189,392股，占总股本0.14%[13] 其他 - 各专门委员会委员任期至第三届董事会届满[3][4] - 第三届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[10]