第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-036 （1）战略委员会： 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由王 立平先生、韩素淼先生、尹国忠先生担任，其中王立平先生为召集人。 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了以下议案 ...