本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2025年2月26日召开的公司第十一届董事会第十四次会议审议，决定于 2025年3月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-011 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2025年3月14日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...