公司治理 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事，两名获资格证书[5] - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事，一名职工代表监事[6] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会和4次监事会会议[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，审计部4名专职人员[11] 风险提示 - 公司面临节能降耗政策影响风险[16] - 公司面临原材料及能源价格波动影响获利能力风险[17] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制[26] - 公司建立多方面内部控制制度体系[22] - 公司实施有效控制程序[23] - 公司建立信息与沟通制度[20] - 公司完成全面风险管理体系搭建[21] 业务管理 - 公司建立以生产流程为主线管理模式[27] - 公司建立货币资金管理控制授权批准程序[28] - 公司明确采购业务各环节权责及制约措施[29] - 公司规定销售业务内容，货款回收率与业绩考核联系[31] - 公司建立成本费用控制系统和预算体系[32] 重大事项控制 - 公司重大投资内部控制遵循相关原则[36] - 公司明确关联交易决策程序，报告期内关联交易正常[37] - 公司严格执行对外担保规定，报告期内均为母公司为子公司提供[38] - 公司加强对子公司管理，委托外部审计机构审计财务报告[39] 信息披露与监督 - 公司建立多项信息披露制度，指定董事会秘书负责投资者关系管理[41] - 董事会下设审计委员会负责内部控制监督，审计部提供支持并报告工作[42] 缺陷认定与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[44][46] - 报告期内未发现重大和重要内部控制缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[49] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系，强化制度执行力，确保整改到位[50]