董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[6] - 日常经营范围内交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况应提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应经董事会审议后提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易应提交董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易应经董事会审议后提交股东会审议[15] 担保事项审议规则 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等7种担保事项应经董事会审议后提交股东会审议[10][14] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 董事会会议规则 - 董事一次董事会会议接受委托代出席不得超两名董事[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[18] 董事会决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过[22] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[22] - 须提交股东会审议的关联交易决议，需1/2以上独立董事书面认可[22] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[22] - 本规则经公司股东会批准后生效，抵触时修订提交股东会审议[25]