会议召开情况 - 中兴通讯第九届董事会第四十一次会议于2025年2月28日召开，应到董事9名，实到9名[3] - 公司决定于2025年3月28日在深圳总部召开2024年度股东大会[47] 议案表决情况 - 《二零二四年度董事会工作报告》等多项议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][6][9][11][12][17][18][19][21][24][27] - 《二零二四年度高级管理人员绩效考核情况与年度绩效奖金的议案》表决时，董事徐子阳和顾军营回避，同意7票，反对0票，弃权0票[28][29] - 《二零二四年度可持续发展报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金6.17元，以分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[35][36] - 申请2025年度发行股份一般性授权，A股及H股的股本面值总额各自不得超过已发行的A股及H股的股本总面值的20%，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[38][39][40] - 2025年度回购股份授权申请表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[44] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[46] - 《关于召开二零二四年度股东大会的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[48] 公司业务申请与决策 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具，注册有效期自股东大会审议批准之日起至下年度股东年度大会召开之日止[15] - 会议审议通过《二零二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额的议案》等多项议案并提交股东大会审议[12][15][18][19][21] - 申请2025年度发行股份一般性授权，A股及H股的股本面值总额各自不得超过已发行的A股及H股的股本总面值的20%[38][39][40] - 申请2025年度回购A股股份授权，回购数量不超过已发行A股股本的5%，授权期限至2025年度股东周年大会结束或股东撤销修改该授权[41][42][43] - 公司购买董责险，累计保费低于300万元/年，授权法定代表人或相关人士履行保险事务；高于300万元/年，董事会重新提请股东大会授权，授权期限三年[31] - 公司制定《市值管理制度》以加强市值管理工作[45] 报告审议情况 - 会议审议通过《二零二四年度内部控制评价报告》《二〇二四年度审计委员会履职报告》等报告[24][27] - 《二零二四年度财务决算报告》《二零二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额的议案》等议案已通过董事会审计委员会审议[7][10][13][22][25] - 《二零二四年度高级管理人员绩效考核情况与年度绩效奖金的议案》已通过董事会薪酬与考核委员会审议[30] - 《二零二四年度业绩公告》《海外监管公告》等文件与本公告同日发布[5][8][14][18][20][23][26][27] - 会议审议通过《二零二四年年度报告全文、摘要以及业绩公告》并将《二零二四年年度报告》提交股东大会审议[5] 董事会构成 - 公司董事会包括三位执行董事、三位非执行董事和三位独立非执行董事[48]