反舞弊制度适用范围 - 制度适用于三博脑科医院管理集团股份有限公司及分子公司[2] 责任主体与机制 - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[3] - 管理层健全内控机制并实施控制措施[3] - 审计部负责制度制订、举报管理等工作[4] 舞弊行为界定 - 包括泄露机密、商业贿赂等多种形式[5][6][7] - 严重违规视同舞弊，如未报备经济往来等[8] 举报相关 - 设专用邮箱和电话，优先受理实名有证据举报[9] - 10个工作日回复受理结果[9] 奖励标准 - 挽回损失1万内按10%奖励，不低于500元[11] - 1万 - 5万按5%奖励，不低于1000元[11] - 5万以上按3%奖励，2500 - 10万元[11] - 无金额事项按严重程度奖励[13] 举报处理流程 - 非高层实名举报登记调查后报评估[10] - 非高层匿名举报评估后决定是否上报[10] - 董监高实名举报登记后报董事会和董事长[10] - 牵涉审计部人员可直接向董事会或董事长举报[10] 调查结果处理 - 调查结束提交书面报告[11] - 实名举报均反馈结果[11]