股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月10日14点30分在安徽宣城郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[6] - 建议每位股东发言不超3分钟，同一股东发言不超两次[5] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行数量不超4000万股，未超发行前总股本30%[15] - 发行价格11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16] - 发行对象为上饶巨准，以现金认购[14] - 上饶巨准认购股票自登记完成日起24个月内不得转让[17] - 发行采取向特定对象发行方式，审核通过并获同意注册文件有效期内择机发行[13] 资金募集 - 募集资金总额不超45320万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[18] - 发行决议有效期自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[21] 相关文件与议案 - 2024年12月6日多份发行相关报告和议案经董事会、监事会审议通过[24][27][30][33][36][39][42] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权有效期12个月[45][46] 资金监管 - 发行取得证监会注册同意后设立募集资金专项账户[49] - 与保荐机构、开户银行签署监管协议[49] - 提请股东大会授权办理专项账户开立等事项[49]