证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-006 晋拓科技股份有限公司 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律的规定， 本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向子公司提供担保的公告》 （公告编号：2025-007）。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日举行了公 司第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》 ...