业绩相关 - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额899,557,500.00元，净额810,659,607.10元[4] - 2024年公司LiFSI销售量较同期增长115%，产量2.7万吨，同比增速113%[9] 项目投资 - 公司拟将电池材料项目投入金额调减18,500.00万元，达到预定可使用状态日期延至2026年12月[2] - 新型材料项目拟投资14,000.00万元，使用募集资金11,000.00万元[2] - 医用多肽制造能力提升项目拟投资9,500.00万元，使用募集资金7,500.00万元[2] - 电池材料项目一阶段产能由10,000吨调减至5,000吨，拟投入募集资金由65,065.96万元调减为46,565.96万元[5][6] 项目情况 - 新型材料项目新增建筑面积13,948.32平方，占地面积4,044平方[11] - 新型材料项目计划2026年12月达到可使用状态[12] - 项目总投资14000万元，建设投资13000万元占比93%，铺底流动资金1000万元占比7%[13] - 医用多肽制造项目总投资9500万元，建设投资7000万元占比74%，铺底流动资金2500万元占比26%[20] 市场数据 - 2023年全球LiFSI产能达4.45万吨，出现供大于求局面[8] - 我国规划POE项目总产能约295万吨/年，硼酸盐催化剂总需求量约为148 - 443吨/年[14][15] - 中国PI薄膜产能约8186吨，年平均增长率为10% - 15%[15] - 2022年中国便秘药市场销售收入37.25亿元，预计2029年达73.13亿元，2023 - 2029年CAGR为9.85%[20] - 预计2030年糖尿病患者达6.42亿，2045年达7.83亿，中国2045年预计达1.74亿[21] 项目预期 - 项目建成达产后预计年产50吨液晶材料、20吨茂金属催化体系助催化剂、100吨聚酰亚胺单体，投资税后内部收益率为29%[17] - 医用多肽项目建成达产后预计年产160kg多肽产品A、100kg多肽产品B及其他中试研发多肽项目[22] - 医用多肽项目达产年后预计年均销售收入2.94亿元，投资税后内部收益率为30%[22] 公司策略 - 公司采取加强客户联系和实施股权激励等措施消化募投项目新增产能[23] - 公司延期并调整募投项目投资金额、新增募投项目，变更符合公司发展战略和股东利益[24] 项目风险与审批 - 项目实施存在安全生产和募投项目实施及效益不及预期等风险[25] - 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目于2024年9月1日取得备案通知书，2025年1月22日获环境影响审查同意[26] - 上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目于2024年1月9日取得备案证明，2024年11月18日获环境影响审查同意[26] - 监事会同意公司变更及延期募集资金投资项目并提交股东大会审议[27] - 保荐人对公司变更及延期募集资金投资项目事项无异议[27] - 变更及延期募投项目事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[28] - 若变更获股东大会通过，将授权管理层组织实施并开设专项账户[28]