会议安排 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日召开[1] - 公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决7票同意待股东大会审议[2] 董事会组成 - 公司第四届董事会将由7位董事组成，非独立董事4名[3] 候选人提名 - 提名张文婷等4人为非独立董事候选人待审议[3][4] - 提名蔡志军等3人为独立董事候选人待审议[5] 津贴拟定 - 拟将独立董事津贴定为每人每年7万元含税按月发放待审议[6]