公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，于2007年4月3日在深圳证券交易所上市[12] - 截至发行保荐书出具日，公司无限售条件股份数量为629,481,713股，占比100%[14] 股东情况 - 截至报告期末，前十大股东合计持股299,737,021股，占比47.62%[16] - 2024年10月10日，振湘国投新质押1100万股公司股份，共质押21,869,565股[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入138,342.30万元，营业利润27,672.56万元[22] - 2024年1 - 9月，归属于发行人股东的净利润为24417.21万元，2023年为35233.16万元[28] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.54%，2023年为13.47%[28] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元[58] - 2021 - 2023年末公司合并口径资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[59] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券每张面值100元，募集资金总额不超过48700万元[58][74] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 本次发行的可转债将在深圳证券交易所上市[92] 募投项目 - 本次募集资金拟投入“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[52] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投资总额48510.17万元，拟投入资金48500万元[74] 市场情况 - 2024年度国内锰酸锂出货量为11.5万吨，2026年预计需求量为22.49万吨，2030年预计为41.56万吨[112] - 2023年度公司锰酸锂市场占有率为15.22%[113] 业务数据 - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年产能将达5万吨/年[112] - 报告期内公司锰酸锂产能利用率分别为42.80%、39.32%、65.04%、68.42%[115] - 2024年1 - 9月，公司锰酸锂业务毛利率为0.71%[117]