业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%，营业收入占100.00%[1] 用户数据 - 大专以上人员占比超52%[7] 未来展望 - 2024年度围绕质量0投诉目标提升产品质量[10] 新产品和新技术研发 - D - 对羟基苯甘氨酸甲酯行业标准于2024年7月1日发布实施[10] - 对甲苯磺酸产品通过客户SK现场质量审计及产品交付[10] 制度建设 - 建立《销售部工作流程操作制度》等销售相关制度[12] - 建立《采购流程内控制度》，每年对供应商再评价[14] - 制定《对外担保管理制度》，明确担保相关内容[19] - 制定《关联交易管理制度》，控制关联交易并保证公允[21] - 依据相关准则制定财务管理制度，规范会计核算等[22] - 研发管理以市场导向为核心，制定规范研发流程办法[23] 财务管理 - 财务部每月统计应收账款相关数据提报销售部[13] - 财务部按会计政策计算坏账准备应计提金额并核准计提[13] - 按《财务管理制度》等要求管理货币资金[11] - 对募集资金专户存储、专款专用，聘请外部会计师审计[11] - 每月存货实物盘点由物资管理部全盘、财务部抽盘，年度多部门全盘[17] - 固定资产采购等按审批流程操作，每月用平均年限法计提折旧[18] 投资与决策 - 规范对外投资事务，实行重大投资决策责任制度[19] 预算与内控 - 加强预算各环节管理，管理层每月报告经营绩效分析差异[24] - 依据相关规定开展内部控制评价工作并持续改进优化[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准[30] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准[30] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准[30] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效控制[34] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[34] - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[35] - 2024年度保荐机构对公司内部控制制度核查[36] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度有效，自评报告基本反映情况[38]