深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本 次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青 先生、周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。全体监事及高级管理 人员列席会议。 本次会议于 2025 年 3 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-012 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （ ...