证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-005 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式 参会。 4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、 熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 董事会认为：公司使用 ...